Zarząd Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego Spółka Akcyjna...

Zarząd Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego Spółka Akcyjna
zsiedzibą wBiałymstoku, wpisanej pod nr KRS 0000045833,
działając na podstawieart. 399 §1,art. 402 ksh,art. 401 § 1 ksh oraz §15 i23 Statutu Spółki, zawiadamia,
że wdniu 26.05.2025 r. ogodz. 10:00 wHotelu „Ibis Styles Białystok” przy Alei Piłsudskiego 25 wBiałymstoku odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego S.A. zsiedzibą wBiałymstoku, znastępującym proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie ZWZA.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZA iKomisji Skrutacyjnej.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA oraz jego zdolności do przyjmowania uchwał.
4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
5. Rozpatrzenie izatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 – podjęcie uchwały.
6. Rozpatrzenie izatwierdzenie Sprawozdania Zarządu zdziałalności Spółki wroku obrotowym 2024 – podjęcie uchwały.
7. Rozpatrzenie izatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej zdziałalności wroku obrotowym 2024 oraz zoceny sprawozdania finansowego isprawozdania Zarządu zdziałalności za 2024 r. oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku za 2024 r. – podjęcie uchwały.
8. Podjęcie uchwały wsprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024.
9. Podjęcie uchwał wsprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej iZarządu Spółki zwykonania przez nich obowiązków wroku obrotowym 2024.
10. Podjęcie uchwały wsprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.
11. Podjęcie uchwały wsprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały wsprawie zasad kształtowania składu osobowego Zarządu Spółki oraz organów spółek zależnych.
13. Podjęcie uchwały wsprawie zasad itrybu postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu Spółki.
14. Podjęcie uchwały wsprawie zasad postępowania wzakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych Spółki idokonywania niektórych czynności prawnych.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.